近來外貿(mào)行業(yè)的論壇以及行業(yè)微信圈，一個“外貿(mào)新騙局”被反復(fù)曝光，目前這個騙局屬于多方配合縝密的團伙作案，一開始根本不露蛛絲馬跡。具體的作案方式為，其中一個騙子以采購商的身份接近外貿(mào)企業(yè)，詢單、下單，付款都很正常，但是在付款的時候會多打款，一般高出貨值多倍，而且付款***是從另一個賬號打到你的賬戶。很多外貿(mào)企業(yè)在收款的時候往往會忽略，只要款到就安心了，但是這筆款項如果是從第三方賬戶打過來的，那么就有可能存在很大的風(fēng)險。
騙子采購商在打了多余貨款之后，開始找借口，例如會說他在中國國內(nèi)的某個供應(yīng)商沒有美金賬號，需要通過你中轉(zhuǎn)代付。于是，順理成章讓你把除了貨款的余款打到另一個賬戶（他口中的供應(yīng)商賬戶其實是另一個騙子的賬戶）。因為合作了，本著發(fā)展長期生意的目的，或者已經(jīng)建立的“革命”感情，外貿(mào)企業(yè)可能很爽快就當(dāng)了中轉(zhuǎn)站。至此，這個騙局差不多就要露出它猙獰的面目了。當(dāng)騙局露出真面目時，當(dāng)事人去報警，這時內(nèi)地的警方會說，“案件的始發(fā)地是香港，應(yīng)該去香港報警”，***被拒。于是當(dāng)事人只能去香港處理了，可因為騙子先報案，他被當(dāng)做犯罪嫌疑人控制起來，經(jīng)過保釋才能出來，然后要每個月去香港報到，直到把錢退給騙子才可以。
如今外貿(mào)騙子的詐騙手段越來越高明，企業(yè)一定要提高警惕，不然很容易掉入這些騙子設(shè)好的陷阱里面。上文提及的騙局，在初期企業(yè)很難有察覺，不過也是有跡可循的，因為這些所謂的“客戶”會用其他人的賬戶給你匯款，而又抓住大家“收款才是王道”的心理，成功設(shè)下騙局。所以，在感覺不太正常的時候，大家一定要有警惕心理，提前做出應(yīng)對措施，甚至可以提前去報案。
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